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정기주주총회 소집공고

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작성일 : 19-03-13 13:18 조회 : 25회

본문

 

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제13기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

■ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 

6. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.astams.com)와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재하오니, 의결권 대리행사를 위임하고자 하시는 주주께서는 참고서류를 검토하신 후 위임장에 찬반의 의사표시를 하여 2019년 3월 20일부터 3월 27일까지 당사로 발송해 주시기 바랍니다.
 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 정기주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 정기주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명, 대리인의 신분증
 

8. 기타사항

당사 정관 제22조 2항에 의거, 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

금번 정기주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2019년 03월 13일

 

주 식 회 사 아 스 타

대 표 이 사 조 응 준 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래