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임시주주총회 소집공고

페이지 정보

작성일 : 18-05-16 17:35 조회 : 10회

본문

 임시주주총회 소집 통지(공고)

 


 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 일    시 : 2018.05.31 (목) 오전 9시


2. 장    소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)


3. 회의목적사항
 
가. 보고사항 : 해당사항 없음
나. 부의안건

     

      ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

            제1-1호 의안: 사내이사 조응준 재선임

            제1-2호 의안: 사내이사 김양선 재선임​
            제1-3호 의안: 사외이사 이건호 재선임
            제1-4호 의안: 기타비상무이사 장준호 재선임 

     

      ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      ■ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
      ■ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권
대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다.
이에 참고서류와 위임장을 당사 인터넷 홈페이지(
http://www.astams.com)와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 게재하오니, 의결권 대리행사를 위임하고자 하시는 주주께서는 참고서류를 검토하신 후 위임장에 찬반의 의사
표시를 하여 2018.05.24 부터 2018.05.30 까지 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 정기주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 정기주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명, 대리인의 
   신분증

8. 기타사항
- 당사 정관 제22조 2항에 의거, 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함
   으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 금번 임시주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍
   니다.

 

 

2018.05.16
주 식 회 사  아 스 타

대 표 이 사  조 응 준 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래